Monday, October 15, 2012

TNI-Express Fraud Targets Victims in Spain


tni-express.com FAKE FRAUD SCAM ESTAFA
http://whois.domaintools.com/tni-express.com

TNI-Express
Telefono: +34 911-237-784
Envie por fax: +34 912 725 804
Email: contacto@tni-express.com
Web: www.tni-express.com
De lunes a viernes: 9:00 ? 20:00
Sab: 10:00 ? 17:00
Domingo: Cerrado

The fraud site is hosted in Romania.
Domain Name: TNI-EXPRESS.COM
   Registrar: CLOUD GROUP LIMITED
   Whois Server: whois.hostingservicesinc.net
   Referral URL: http://www.resell.biz
   Name Server: WEB5A.SSNET.RO
   Name Server: WEB5B.SSNET.RO
   Status: clientTransferProhibited
   Updated Date: 02-oct-2012
   Creation Date: 02-oct-2012
   Expiration Date: 02-oct-2013

Send complaints to:
abuse@ssnet.ro

This fake site is targeting its victims in Spain.
For more information see this blog:
http://estafadoresrumanos.wordpress.com/
http://estafadoresrumanos.wordpress.com/2012/02/03/la-estafa-mas-chapucera-de-la-historia/

The same scammers ran the fake site
croboz-express.com
http://netscammers.blogspot.com/2012/10/croboz-expresscom-fraud.html
Here are some images of the fake site:



Establecido en 2001, TNI-Express es un proveedor líder de desarrollo del comercio electrónico y servicios de integración para las grandes y medianas empresas. La principal competencia de la empresa es la habilidad para desarrollar, integrar y suministrar una gama completa de alta seguridad y escalable de aplicaciones personalizadas y soluciones de negocios.
Nuestros servidores que disponen de información de los clientes operan en un entorno de alta protección, que asegura a los clientes que sus datos personales no está en riesgo. La información del cliente no se proporciona a terceros, excepto cuando sea necesario para completar una transacción, o según lo requiera la ley.
Servicios en línea de cambio previsto por TNI-Express se proporcionan de forma independiente y exclusivamente por Internet Soutions INC Exchange, una de sus filiales operativas, SÍ está totalmente autorizado y acreditado como una empresa de cambio y está sujeta al cumplimiento de todas las regulaciones de cambio aplicable, incluido el financiero y el Código de Negocios UE
Con sede en MADRID, ES, TNI-Express proporciona tecnología de gestión de transacciones en línea y servicios de negocio de cambio para facilitar y acelerar B2B, B2C y P2P comercio electrónico, asegurando solución segura. Como una aplicación en línea basado en normas, Nacional Express ofrece a los clientes la oportunidad de integrar la gestión de transacciones y / o servicios de liquidación.

qrcode

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INLINE-TRANSPORTS.COM FRAUD TARGETS MEXICANS

INLINE-TRANSPORTS.COM FAKE FRAUD SCAM

www.inline-transports.com 
http://whois.domaintools.com/inline-transports.com

InLine Transports
Telephone 1: +44 703 189 4677
Telephone 2: +44 703 189 5663
E-mail: contact@inline-transports.com
OFFICE ADDRESS:
2 Piccadilly Place / Manchester M1 3BG / United Kingdom

Hosted in Romania:

Domain Name: INLINE-TRANSPORTS.COM
   Registrar: NETEARTH ONE INC. D/B/A NETEARTH
   Whois Server: whois.advancedregistrar.com
   Referral URL: http://www.advancedregistrar.com
   Name Server: NS1.QUALITY-HOST.NET
   Name Server: NS1.QUALITY-HOST.RO
   Name Server: NS2.QUALITY-HOST.NET
   Name Server: NS2.QUALITY-HOST.RO
   Status: clientTransferProhibited
   Updated Date: 30-jul-2012
   Creation Date: 30-jul-2012
   Expiration Date: 30-jul-2013

Send complaints to:
abuse@adnettelecom.ro

There is no such company in real life as a shipping and escrow company.
Its made up by scammers to steal your money.
The Romanian scammers running the site are asking their intended victims to send money via Western Union or Moneygram to the UK for the purchase of vehicles.

Here are some images of the fake shipping company:



qrcode

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